1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2022年4月27日，公司第四届第十次会议审议通过了2021年度利润分配方案公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份为基数。截至2022年4月17日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,028,013股，不参加本次利润分配。截至2022年4月17日，公司总股本为133,989,109股，扣除回购专用账户的股份股，以此计算拟向全体股东派发现金红利人民币39,888,328.8元（含税）元。

  同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关法律法规，本公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红并纳入该年度现金分红比例计算；公司2021年度完成股份回购金额为28,952,395.04元（不含交易费）。按此计算，则2021年年度现金分红总额合计为68,840,723.84元，占2021年度合并口径归属于母企业所有者的净利润比例为48.91%。

  公司所在行业属于精密锻造行业中的冷精锻行业，从属于锻造行业。冷精锻是一种（近）净形成形工艺，具有加工精度高、生产效率高、材料利用率高与锻件力学性能好等优点，符合绿色生产的理念，常用于制造综合性能要求比较高且外形较为复杂的零件。冷精锻行业发展最为成熟的是日本、美国、德国等工业发达国家，我国起步不算太晚，但发展速度却与发达国家存在很大的差距，就其主要的应用领域汽车行业来说，当前国外一台普通轿车采用的冷锻件总量为40-45kg，但我们国家生产的轿车上的冷锻件重量不足20kg（资料来源：《锻压世界》），相当于发达国家的一半，开发潜力巨大，加强冷锻技术开发与推广应用是我国的一项紧迫任务。

  持续不断的工艺创新推动冷锻技术的发展，逐渐衍生出分流锻造技术、闭式模锻成形技术、闭塞锻造技术、厚板精冲一挤压复合成形技术、多工艺复合成形技术和高速锻造技术。

  模具的设计与制造是冷锻工艺最核心的技术，它直接决定了制造出模具的质量和档次, 这方面与国外的差距也是我国冷锻水平总体比较低的最终的原因。随着计算机技术的持续不断的发展，数字化智能设计系统的应用为冷锻现代化生产注入了生机：一是由最初的机械CAD/CAM 软件到现在的锻模CAD/CAM 系统, 再到功能强大的有限元数值模拟技术，可以很直观的得到金属和模具的受力情况，模具的失效情况及锻件可能出现的缺陷，及时对模具的设计和冷锻工艺做适当的调整，使设计更合理，精度更高，这是未来冷锻工艺发展的大趋势；二是将人工智能技术、基于知识的工程技术引入冷锻成形工艺/模具设计领域，与传统的CAX技术相结合，开发基于知识的设计支持系统，从而提取合适的知识指导冷锻成形工艺及模具设计。

  周期性：精密冷锻产品的生产与销售主要根据下业的景气度，如汽车及摩托车精密冷锻件的生产与销售直接取决于汽车及摩托车工业景气程度。此外，行业还会受到国民经济与居民消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。

  区域性：精密冷锻行业对金属塑性成形的工艺设计、模具设计、生产设备等要求很高，而江浙沪一带的精锻公司自20世纪90年代起就开始积累资金和技术力量，具有雄厚的技术实力。目前我国数家知名的精锻企业大多分布在在江、浙、沪区域，少量分布在广东、四川、安徽等地。

  公司是国内冷精锻细致划分领域的有突出贡献的公司，拥有经验比较丰富的工程师和先进的软、硬件环境，具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。在主要营业产品方面，拥有自主知识产权，可与国际公司同台竞争。报告期内，公司气门传动组精密零部件销售占比继续提升，柴油机精密零部件和海外市场拓展成果显著。

  公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售。公司基本的产品包括气门组精密零部件、气门传动组精密零部件以及其他精密零部件等，产品目前主要使用在于汽车、摩托车发动机的配气机构，客户涵盖大众全球（包含：上海大众、一汽大众、欧洲大众、墨西哥大众、巴西大众）、比亚迪、吉利汽车、中国重汽、潍柴动力、道依茨、江铃汽车、上汽通用五菱、神龙汽车、长安汽车、长安福特、五羊本田、春风动力等等汽车、摩托车厂商。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  截至本报告期末，杭州新坐标科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,028,013股，占公司总股本0.77%。

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2022年4月27日以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年4月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事及代理董事7名。公司全体高级管理人员、全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  鉴于公司稳步发展的良好势头，考虑回报公司全体股东和公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税）。

  详细的细节内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）上披露的《新坐标2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）上披露的《新坐标2021年度社会责任报告》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）上披露的《新坐标2021年年度报告》全文及摘要。

  9、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

  同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）、《证券时报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-005）。

  10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）、《证券时报》上披露的《新坐标关于2021年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

  11、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》

  公司2021年度关联交易系公司与关联方共同投资而产生的偶发性关联交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司2022年度关联交易计划详见公司同日在上海证券交易所网站（）、《证券时报》上披露的《新坐标关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

  同意公司及下属公司2022年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币3亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。详细的细节内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）、《证券时报》上披露的《新坐标关于2022年度申请综合授信额度及做担保的公告》（公告编号：2022-008）。

  同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）、《证券时报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-009）。

  民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。有效期自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。

  详细的细节内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）、《证券时报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-010）。

  详细的细节内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）上披露的《新坐标2022年第一季度报告》全文及正文。

  董事会决定于2022年5月20日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）、《证券时报》上披露的《新坐标关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

  公司第四届独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（）。

  6、新坐标独立董事关于公司控制股权的人及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；

  杨琦苹女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011年5月至2013年4月任新坐标成本会计，2013年5月至2015年11月任新坐标主办会计，2015年12月至2021年5月任新坐标财务部部长助理，2021年6月至今任新坐标财务部部长。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于2022年4月17日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定法律、法规及利润分配政策的规定，考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意2021年度利润分配方案并同意提请公司2021年年度股东大会审议。

  （1）公司《2021年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

  （2）公司《2021年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务情况和经营成果等事项；

  （3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2021年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

  （4）我们保证公司《2021年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

  同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

  6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》

  监事会审议并发表如下审核意见：报告期内，公司严格按照有关规定法律、法规的有关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对有关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  《公司2021年度内部控制评价报告》全面、线年度内部控制体系建设的真实的情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  8、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》

  公司2021年度关联交易系公司与关联人共同对外投资而产生的偶发性关联交易，不影响企业经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司2022年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所必需的，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益。

  同意公司及下属公司2022年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对2021年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币3亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。

  同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）4.5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的打理财产的产品。在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起十二月内有效。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  监事会审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，依据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

  监事会审核意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从每个方面真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务情况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）董事会于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，赞同公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，最重要的包含远期结售汇及相关组合业务，额度在单日余额不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。有效期自本次董事会批准之日十二个月内有效。现将相关事宜公告如下：

  随着公司进行全球化的业务布局，海外销售规模的逐步扩大，美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

  外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

  外汇衍生品交易是指依据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

  根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额最高不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），资产金额来源为自有资金。

  公司董事会授权经营层在此金额范围内依据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。本次拟开展的外汇交易业务已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。

  公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。

  公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：

  1. 市场风险：因国内外经济发展形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，大大降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

  2. 流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择正真适合的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。

  3. 信用风险：公司做的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。

  4. 内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

  公司根据中国财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行一定的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

  本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，而是以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们赞同公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人民币1亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），有效期自本次董事会批准之日起十二个月内有效。

  公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，是依据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议以上事项时，相关审议程序合法有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  以上议案由2022年4月27日召开的公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告于2022年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要出示以下文件：（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  4、股东可采用传真或信函的方式来进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。（根据疫情防疫要求，出席现场会议的股东和股东代理人需要提前了解杭州最新的防疫政策，并配合公司要求出示健康码和行程码，若行程码上显示途径戴星地区或中高风险地区，还需出具24小时核酸报告）

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